电子数据司法鉴定-利用网络支付账户套现

  电子数据司法鉴定       |      2022-07-22 10:55:48

1.是否存在真实交易是此类案件的切入点

虚假交易套现类案件中 交易仅仅是味头。但为了逃避平台监管,相关的交易因索在平台均会有体现,这其中套现组织方会填写虚假的交易物流,以实现在平台上发货的假象。侦查人员应及时调取相关的物流信息证实交易的虚假性。同时,结合言词证据, 就套现返现情况开展侦查,从而形成完整的证据锁链。


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2.通过询问犯罪嫌疑人掌握犯罪流程

网络支付类案件,行为人的作案方式多样,根据不同作案方式,案件的定性也会有所区别。有条件的情况下,侦查机关应当在第一次讯问犯罪嫌疑人时即让其操作演示作案经过并截图保存;由侦查人员操作的,应当将操作经过交犯罪嫌疑人核实。操作过程应同步录音录像,以确保其证据效力。

3.电子数据仍是此类案件的重点

除扣押电子证据相关的存储介质外, 对扣押的犯罪嫌疑人的手机,电脑等通讯设备,应先行勘查, 提取与案件相关的通话记录、 即时社交软件上的聊天记录、支付宝等支付工具上的交易记录, 且应注重调取IP地址、MAC地址、银行交易明细、网上支付平台的数据、上网记录、 电子邮件等数据,提取上述电子数据后,应迅速将收集到的证据备份, 将扣押到的证据予以封存。需要提交鉴定的证据应及时委托鉴定,避免因服务器过期等各种原因无法鉴定。