司法鉴定机构鉴定-深圳某传奇互联网金融服务有限公司孟某等非法经营案

  鉴定机构       |      2022-07-21 11:02:15

未取得中国人民银行颁发的支付许可证,以营利为目的非法从事资金支付结算业务的。

司法鉴定机构鉴定-深圳某传奇互联网金融服务有限公司孟某等非法经营案

2015年10月,被告单位深圳某传奇互联网金融服务有限公司总经理孟某在明知公司无中国人民银行须发的支付许可的情况下, 以公司名义与某币公司总经理刘某(另案处理)签订协议,由深圳某传奇互联网金融服务有限公司向某币公司出售1000台 POS 机,为某币公司开发网络支付软件某宝App,负责某币公司的资金结算业务。

2015年10月至2016年10月,深圳某传奇互联网金融服务有限公司在未取得中国人民银行须发的支付许可情况下,非法为某币交易网站进行资金支付结算业务。被告人余某(某公司结算部经理)在明知某公司无支付许可的情况下提供个人银行卡用于某公司与上游公司间的账户转账对接,并与某币公司人员通过邮件联系、核对转移资金的账目。经审计,深圳某传奇互联网金融服务有限公可从事第三方支付业务,是在未取得第三方支付牌照的情况下发生,为某币交易网站支付结算资金1亿元,从中获利20余万元。深圳某传奇互联网金融服务有限公司、孟某等被法院以非法经营罪追究刑事责任。


7fa2.png