委托司法鉴定机构鉴定-杜某甲等人非法经营案

  鉴定机构       |      2022-07-20 10:25:52

帮助他人消费信贷产品套现:网店店主与套现者串通,套现者先在网店内购买商品,利用消费信贷产品付款给网店店主,买家确认收货后,消费信贷产品的资金转到卖家的账户,卖家扣除一定“手续费”后,将剩下的金额打回买家的。

委托司法鉴定机构鉴定-杜某甲等人非法经营案

2015年7月,被告人杜某甲与杜某乙等人共谋串通淘宝用户,在淘宝网店铺上虚构商品交易,利用“蚂蚁花呗”套现,并从中收取手续费。其具体手法是,杜某甲、杜某乙等人向他人购得可以使用“蚂蚁花项”支付的淘室店铺后,通过中介人员将店铺的链接发送给意图套现的淘宝用户,淘宝用户则根据其套现的金额点击链接购买同等价值的商品,同时申请由“蚂蚁花呗”代为支付货款。杜某甲、杜某乙所掌控的淘宝店铺的支付宝账户在收到货款后,淘宝用户在无真实商品交易的情况下即在购物页面确认收货随即再申请退货,杜某甲、杜某乙等人扣除7%—10%的手续费后,将剩余的款项转入淘宝用户的支付宝账户。杜某甲、杜某乙等人所获取的手续费,除一部分支付给中介人员外,余款由杜某甲、杜某乙等人分配。2015年11月10日至2015年11月13日,被告人杜某甲与杜莱乙等人向他人购得淘宝网店铺后,通过中介人员串通多名淘宝用户,虚构交易2500余笔,利用“蚂蚁花呗”套取4700000余元,被告人杜某甲获利6000余元。杜某甲等人被法院以非法经营罪追究刑事责任。


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